e-prawnik.pl Prawo na co dzień Prawo karne PrzestępstwoKontrola wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
6 Stycznia 2012 GG Śledzik Wykop

Kontrola wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

PYTANIE: Kto sprawuje kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

FRAGMENT ODPOWIEDZI: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewiduje możliwość nałożenia kar pieniężnych na instytucje zobowiązane za stwierdzone naruszenia wykonywania obowiązków (...)

Dalsza część odpowiedzi dostępna po wykupieniu usługi "Dostęp do treści"

Jeżeli masz już wykupioną usługę zaloguj się!

Nie pamiętam hasła | Zarejestruj się

Zaloguj się przez Facebook:

Uzyskaj jednorazowy dostęp do treści za pomocą usługi SMS: Usługa dostępna we wszystkich sieciach komórkowych.

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do treści

na 1 godzinę

Wyślij SMS
na numer: 7568,
w treści wpisując EP

cena: 6.15 zł

Dostęp do treści

na 1 dzień

Wyślij SMS
na numer: 7968,
w treści wpisując EP

cena: 11.07 zł

Dostęp do treści

na 1 miesiąc

Wyślij SMS
na numer: 92568,
w treści wpisując EP

cena: 30.75 zł

regulamin usługi

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.


Podobne porady prawne

  • Współdziałanie przy kontroli skarbowej

    Czy gmina ma obowiązek na wniosek Urzędu Kontroli Skarbowej w oparciu o art. 7 ustawy o kontroli skarbowej udzielić wyczerpujących informacji na temat nabywców sprzedanych nieruchomości z podaniem (...)

  • Kontrola pracownika na chorobowym

    Pracownica jest zatrudniona i zgłoszona do ubezpieczeń społecznych od 01.08.2002r. Od 09.09.2002. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Mam dziwne obiekcje co do choroby, gdyż będąc na pierwszym zwolnieniu (...)

  • Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

    W roku 1994 zacząłem budowę domu, ukończyłem w 2006 roku. Budynek mój stoi 1,35m od granicy działki budowlanej (bez zabudowy) sąsiada. Posiadam wszystkie dokumenty i zezwolenie na budowę. Ze względu (...)

  • Kontrola ZUS

    Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna od 2003 roku. W roku 2004 przez okres 3 miesięcy zatrudniałem 1 pracownika. W najbliższych tygodniach spodziewam się kontroli z ZUS - w rozmowie (...)

 

Komentarze do artykułu: Kontrola wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Porady prawne online
  • 0
  • 1
  • 2
  • 6
  • 7
  • 9
  • 8

Współpracują z nami

Jakub Spalik
Jakub
Spalik
Michał Włodarczyk
Tomasz
Waśniowski

Jesteśmy prawnikami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa. Nasz Zespół tworzą aktywni zawodowo profesjonaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej szerokiemu gronu Klientów.


Zobacz opinie naszych klientów

Newsletter

Tagi

kontrola obowiązków pieniędzy pranie terroryzm
Czy znasz "WOJCIECH MAREK MĄKA"?
Dowiedz się więcej "sp z o.o. sp komandytowa".

Śledź najnowsze informacje


Odpowiedzi

Więcej w dziale Odpowiedzi »

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.