Biorą się za białe kołnierzyki

16.4.2015

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Ministerstwem Finansów i Prokuraturą Generalną, opracowało projekt Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020. Dokument został skierowany do dalszych konsultacji społecznych. Zaproponowane w projekcie rozwiązania pozwolą jeszcze skuteczniej walczyć z przestępczością gospodarczą.

Odbieranie korzyści pochodzących z przestępstw jest dotkliwą dla przestępców metodą zwalczania przestępczości, w tym szczególnie tej o charakterze ekonomicznym, i stanowi jeden z priorytetów organów ścigania - podkreśla MSW.

- Przestępczość tzw. białych kołnierzyków staje się coraz bardziej uciążliwa dla gospodarki i państwa. Dlatego tak ważna jest ścisła współpraca służb i specjalistów z wielu różnych dziedzin, w tym na poziomie rządowym. Projekt Programu przeciwdziałania i zwalczania jej negatywnych aspektów, który przekazaliśmy do dalszych konsultacji społecznych, jest efektem takiej współpracy szefa MSW z Ministrem Finansów i Prokuratorem Generalnym - podkreśla Grzegorz Karpiński, sekretarz stanu w MSW. Tylko silne państwo jest w stanie skutecznie reagować na nieuczciwe praktyki ze strony wyspecjalizowanych grup przestępczych - zaznacza wiceszef MSW.

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020 wpisuje się w treść Porozumienia zawartego w 2014 r. między szefami resortów: MSW, MF oraz prokuratorem generalnym o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Głównym celem Programu jest ograniczenie przestępczości gospodarczej, poprzez trzy szczegółowe cele:

wzmocnienie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej;
zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej;
wzmocnienie efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw

Białe kołnierzyki

Przestępczością gospodarczą najbardziej zagrożone są sektory: paliwowy, tytoniowy, spirytusowy oraz bankowy. Dotyczy zarówno osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, bankowości czy rachunkowości (przestępczość tzw. „białych kołnierzyków”), jak i osób wywodzących się z różnych środowisk społecznych, a także zorganizowanych grup przestępczych.

Statystyka przestępczości gospodarczej

Według danych policji utrzymuje się stały wzrost w liczbie zabezpieczeń majątkowych w prowadzonych postępowaniach. W 2014 r. kwota zabezpieczeń majątkowych była ponad dwukrotnie wyższa niż w 2009 r. (odpowiednio ponad 670 mln zł w 2014 r. i ponad 270 mln zł w 2009). Od 2009 roku systematycznie spada natomiast liczba osób podejrzanych przez policję o przestępstwa gospodarcze. W 2013 roku osiągnęła ona najniższy poziom od ponad 10 lat i wyniosła ponad 40 tys. osób. Spadek liczby osób podejrzanych, przy uwzględnieniu jednoczesnego wzrostu liczby przestępstw stwierdzonych, może świadczyć o popełnianiu coraz bardziej złożonych przestępstw gospodarczych, w tym również w ramach zorganizowanych grup przestępczych.

W Programie wskazano na najważniejsze obszary przestępczości gospodarczej, w tym m.in. przestępczość podatkową, w szczególności dot. podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przestępczość na rynku bankowym, kapitałowym, ubezpieczeń, czy przestępczość związaną z rynkiem gier hazardowych.

Kluczowy element dokumentu stanowi plan działań, będący głównym narzędziem jego wdrażania. Zawarto w nim wykaz zadań służących poprawie skuteczności działań państwa w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Sprawozdawczość z realizacji poszczególnych zadań określonych w Programie

Koordynatorem Programu, w imieniu Rady Ministrów, jest minister spraw wewnętrznych. Corocznie w MSW, na podstawie informacji otrzymywanych od m.in. KGP, MF czy Prokuratury Generalnej - czyli podmiotów wiodących w realizacji poszczególnych zadań (przekazywanych do końca stycznia) - opracowywany będzie raport na temat postępów w realizacji Programu. Program będzie przedkładany Radzie Ministrów do 31 marca następnego roku względem roku sprawozdawanego.

Dokument został skonsultowany wewnątrzresortowo, rozpoczęto też konsultacje międzyresortowe i uzgodnienia społeczne. Podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych mają czas do 19 maja br. na przesłanie swoich uwag do Programu.

Źródło: msw.gov.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Komentarze

Lolo 2017-05-01 14:50:38
Kolejny pic na muchy. Kolesiostwo bierze się od górnych półek, a kończy na najniszych grzędach tego skorumpowanego społeczeństwa. Nie wierzę w żadne zmiany.
"GADUŁA" 2017-04-16 21:06:46
Najwyższy czas wziąć się za SPÓŁDZIELNIE. Tam dopiero jest gratka. Spółdzielnie SPOŁEM, Banki Spóldzielcze itp. W społeczności zorganizowanej grupy kolesi, znajomej przyjacielskiej Rady Nadzorczej,pracowników o powiazaniach rodzinnych można wiele i żaden lustrator tego nie wykryje. Tam jest pole do popisu, znam to z własnego doświadczenia. Banki Spóldzielcze to grupa ludzi z Zarządu i Rady Nadzorczej która ma się bardzo dobrze i świetnie zarabiają. Pracownicy spoza rodziny zarabiają grosze i mobbing ich wykańcza, pracują i milczą. Jesli ktoś powie głośniej na ten temat nie znajdzie pracy na terenie. NIE WIERZĘ ŻE KTOŚ WEŹMIE SIĘ ZA BIALE KOŁNIERZYKI
ELA Z KRAKOWSKIEG 2017-04-16 18:38:53
TAK SIĘ TO BIORĄ I BIORĄ A JAK TO WYGLĄDA I DA SIE TO WYTŁUMACZYĆ OŚMIORO DZIECI I TAKI MAJĄTEK W MILIONACH ? I KTOŚ TAKI JAK NAS POPROWADZI ?

Czytaj także

Strajk

Jakie skutki podatkowe wywołują transakcje powiązane?

Filiacja, czyli określenie pochodzenia dziecka od określonych rodziców

Które podmioty muszą sporządzać dokumentację cen transferowych?

Urlop dla poratowania zdrowia

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Jak ustalić wartość celną?

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Pytania i odpowiedzi

Prouratorski akt oskarżenia w sprawie o znieważenie i pomówienie sąsiada

Pytanie: "Czy prokurator może nas skarżyć za zniewagę czy pomówienie naszego sąsiada? "

Zdjęcie z fotoradaru jako dowód

Pytanie: "Czy zdjęcie zrobione przez aparat policyjny ustawiony przy drodze może być podstawą do ukarania kierowcy mandatem? Zdjęcia takie robione są w technice cyfrowej i jako dowód przedstawiany jest wydruk komputerowy. Zdjęcia cyfrowe mogą być dowolnie obrabiane bez możliwości udowodnienia fotomontażu."

Oświadczenie składane w trybie art. 514 kpc

Pytanie: "Sąd zobowiązał mnie do złożenia pisemnego oświadczenia w trybie art. 514 k.p.c. w sprawie o zasiedzenie. Czy tego typu oświadczenie należy złożyć do sądu w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników, czy wystarczy tylko w jednym?"

Posiedzenie przy drzwiach zamkniętych a niejawne

Pytanie: "Wniosłem zażalenie do sądu apelacyjnego na postanowienie sądu okręgowego w zakresie zabezpieczenia widzeń z dzieckiem na czas trwania sprawy rozwodowej. Czy sąd apelacyjny rozpatruje je na posiedzeniu zamkniętym, czy zostanę wezwany na taką rozprawę?"

Głosowanie grupami-wybór członków rady nadzorczej

Pytanie: "Jak prawidłowo powinno wyglądać głosowanie grupami? Czy osoby powołujące oddzielne grupy powinny opuszczać pomieszczenie i nie głosować razem z osobami wybierającymi RN bez głosowania grupami? Kto decyduje o kolejności głosowań - jeśli mamy grupy i normalny wybór jednocześnie? Natomiast w porządku obrad jest punkt: wybór członków Rady Nadzorczej - głosowanie grupami."

Wynagrodzenie pośrednika nieruchomościami

Pytanie: "Czy biura nieruchomości mają prawo pobierać prowizję przy sprzedaży mieszkania jednocześnie od kupującego jak i sprzedającego (łącznie w wys. 6%)? Zamieściłam ogłoszenie jako osoba prywatna, zgłosiły się biura nieruchomości, które proponują aby ich klienci mogli zobaczyć mieszkanie. Nie podpisywałam z żadnym biurem umowy i uważam, że byłaby to umowa finansowo niekorzystna. Mała część biur nie pobiera prowizji od sprzedającego. Proszę o wyjaśnienia."

Sprzedaż mieszkania

Pytanie: "Sprzedajemy mieszkanie własnościowe.W mieszkaniu jest zameldowana jedna osoba, mama. Kupujący poinformowali nas, że w dniu sprzedaży, podpisania aktu notarialnego mamy dostarczyć ze spółdzielni zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich osób.Nadmieniam, że kupujący biorą kredyt pod zastaw tego mieszkania.Czy prawdą jest, że przed podpisaniem aktu notarialnego mama musi się wymeldować, bo mieszkanie nie może mieć żadnych osób zameldowanych?"

Udostępnianie akt szkodowych

Pytanie: "Dwa tygodnie temu wysłałem do ubezpieczyciela żądanie przesłania w wersji elektronicznej akt szkody, w której brał udział samochód, którego jestem współwłaścicielem. Do dnia dzisiejszego nic nie otrzymałem. Niestety na infolinii firmy pracują ignoranci, którzy maszynowo biorą od klienta numer telefonu, obiecują kontakt i na tym się kończy.Czy jest jakaś prawna możliwość skłonienia ubezpieczyciela do wykonania obowiązku ustawowego? Czy ubezpieczyciel narażony jest na sankcje, (...)"

Uwierzytelnianie odpisów z akt sprawy

Pytanie: "Przedmiotem mojego zainteresowania jest uwierzytelnianie dokumentów znajdujących się w aktach postępowania administracyjnego. Kto jest upoważniony do ich uwierzytelnienia (np. zwykły urzędnik prowadzący sprawę, kierownik jednostki, radca prawny)? Nie ma znaczenia w opisywanej sprawie, w jakim celu dokumenty są udostępnione i czy muszą być uwierzytelnione."

Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

Pytanie: "Sąd, w postępowaniu odwoławczym od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty socjalnej, przyznał ubezpieczonemu prawo do renty socjalnej w związku z ustaleniem przez biegłych sądowych jego całkowitej niezdolności do pracy. Rentę przyznano na czas określony. Czy w czasie obowiązywania uprawnienia do renty socjalnej ubezpieczony może podjąć jakiekolwiek legalne zatrudnienie?"

Faktura VAT a wezwanie do zapłaty

Pytanie: "Czy wystawienie faktury przez firmę osobie prywatnej może być uważane za wezwanie do zapłaty? A co jeśli taka faktura jest wystawiona błędnie, tzn. została wystawiona np. po okresie roku od wykonania usługi? Czy osoba fizyczna może żądać wystawienia nowej, poprawnej faktury (tzn. z datą, kiedy faktycznie miało miejsce świadczenie usług)?"

Działalność statutowa stowarzyszenia

Pytanie: "Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie rozwoju i popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Aby pozyskać środki na dział. statutową stowarzyszenie prowadzi także dział gospodarczą w formie reklamy na strojach zawodników zrzeszonych w grupie sportowej, na środkach transportu należących do stowarzyszenia oraz w środkach masowego przekazu. Zawodnicy uczestniczą w zmaganiach sportowych na terenie całego kraju, po to aby uzyskać jak najlepsze (...)"

Naliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu

Pytanie: "Sprawa dotyczy Instytutu naukowo-badawczego działającego na podstawie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Pracownicy zatrudnieni są w: I.zakładach merytorycznych 1.pracownicy naukowi 2.pracownicy inżynieryjno-techniczni 3.pozostali II.działach administracyjnych. W różnych zakładach pracownicy zajmują się działalnością naukową, usługową, dydaktyczną w różnych proporcjach czasu pracy. W ramach działalności naukowej pracownicy realizują określone w rocznym planie (...)"

Licytacja nieruchomości a hipoteka

Pytanie: "Nieruchomość obciążona jest hipoteką na rzecz banku, który udzielił kredytu do wysokości 65 % wartości nieruchomości. Raty kredytu spłacane są regularnie. Czy komornik może zająć i zlicytować nieruchomość w związku z długiem właściciela wobec innej instytucji pomimo, że na nieruchomości ustanowiona jest hipoteka? Czy bank może rozwiązać umowę kredytu, jeżeli dowie się, że toczy się egzekucja z nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu udzielonego przez bank (...)"

Dodatkowe oświetlenie samochodu

Pytanie: "Założyłem u siebie w samochodzie podświetlane spryskiwacze do szyb, na przedniej masce. Podświetlenie ma kolor niebieski, sa to dwie diody. Podczas kontroli drogowej dostałem upomnienie i polecenie demontaży pod groźbą mandatu. Moje pytanie : czy muszę je demontować? czy jest jakiś przepis zabraniajacy urzywania takiego oswietlenia?"