Kantory pod kontrolą NPB

18.3.2005

Firmy zajmujące się obrotem dewizowym albo prowadzące kantory muszą liczyć się z kontrolą ze strony NBP. W razie stwierdzenia u nich jakichś nieprawidłowości mogą stracić zezwolenie na dotychczasową działalność.

Takie rygory wynikają z wchodzącego w życie 18 marca rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2005 r. w sprawie trybu wykonywania przez prezesa NBP kontroli uregulowanej w przepisach prawa dewizowego (Dz. U. nr 39, poz. 370).

Rzeczpospolita 18.03.2005 r.

Zespół
e-prawnik.pl

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Czytaj także

Zmiany dla przebywających na zwolnieniach lekarskich

Kontrola podatkowa dokumentów kontrahenta podatnika

Kontrola celno-skarbowa

Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej

Umowa kredytu

Kontrole u przedsiębiorcy

Organy nadzoru w spółkach handlowych

Pojęcie zagranicznego zakładu w Umowie Modelowej OECD

Zdolność kredytowa

Pytania i odpowiedzi

Wymogi dotyczące wysokości pomieszczeń

Pytanie: "Jak wysokie powinno być pomieszczenie, w którym mają przebywać ludzie? "

Korzystanie z samochodu przez współwłaściciela

Pytanie: "Czy w przypadku kilku współwłaścicieli samochodu (czterech), chcąc upoważnić jednego z nich do jego użytkowania można spisać umowę użyczenia i jezeli tak, to przez kogo musi być ona potwierdzona aby użytkownik samochodu nie miał kłopotów z kontrolą drogową czy urzędem d/s rejestracji w przypadku wymiany dowodu, spowodowanej np. brakiem miejsca na odnotowanie badań technicznych. "

Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP

Pytanie: "Co powinien okazać pracownik PIP przed przystąpieniem do kontroli? Czy podobnie jak w przypadku Urzędu Skarbowego musi być jasno określony (na piśmie) zakres kontroli, czy osoba kontrolująca powinna mieć jakąś legitymację? Czego prócz dokumentów typowo pracowniczych (akta osobowe, listy płac, listy obecności itp.) może zażądać kontrolujący? Czy w razie stwierdzenia jakiegoś uchybienia istnieje tzw. pouczenie? Ile może wynieść najwyższa kara nałożona przez PIP?"

Przeszukanie i zabezpieczenie komputera

Pytanie: "W jaki sposób mogę się uchronić przed kontrolą? Co się stanie jeśli skonstruuję tak, żeby uruchomić system operacyjny np. Windows, będzie trzeba wprowadzić kod, a w razie kontroli ja powiem że kodu nie znam bo zapomniałem? Albo w zbiegu okoliczności będę miał w czasie kontroli awarię instalacji elektrycznej i komputera nie będzie się dało uruchomić? "

Kontrola Inspekcji Handlowej

Pytanie: "Osoba A prowadzi od kilku miesięcy biuro nieruchomości w formie sp. z o.o. i posiada kilka podpisanych umów pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. Siedzibą spółki jest pokój w mieszkaniu prezesa zarządu, natomiast biuro obsługi klientów jest przygotowywane nieopodal w mieście. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wezwał prezesa omawianej sp. z o.o. do obowiązkowego dostarczenia do swojej (...)"

Definicja komornika

Pytanie: "Definicja komornika wg słownika języka polskiego brzmi: "urzędnik państwowy ściągający należność od dłużników na podstawie orzeczeń i pod kontrolą sądu". Moim zdaniem komornik nie jest urzędnikiem państwowym (jak np. notariusz, adwokat, radca prawny), ale jest "funkcjonariuszem publicznym", niezawisłym organem egzekucyjnym władzy sądowniczej. Jaka jest w języku prawa definicja komornika? "

Obowiązek zawiadomienia PIP

Pytanie: "Czy istnieje przepis (jaki?) nakazujący osobie prowadzącej działalność gospodarczą dokonać dobrowolnego zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy? Jeżeli tak, to jakie sankcje grożą za niewypełnienie tego obowiązku?"

Kontrola importu żywności z państw spoza UE

Pytanie: "Jakie są ogólne regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu na rynek europejski żywności z krajów spoza Unii Europejskiej?"

Wydanie odpisu z akt komorniczych

Pytanie: "Komornik odmówił dłużnikowi wydania odpisu całości akt. Jakie przepisy regulują możliwość przeglądania, kserowania i fotografowania akt komorniczych?"

Obowiązek dostarczenia dokumentów do PIP

Pytanie: "Firma jeszcze nie zgłosiła wniosku do sądu o upadłość. Wskutek zgłoszeń pracowników (aktualnie w firmie pozostali na etatach: Prezes i dyrektor techniczny -ja). PIP przysłało żądanie (drugi raz) dostarczenia dokumentacji pracowniczej przez osobę zajmującą się sprawami pracowniczymi. Generalnie ja podpisywałem świadectwa pracy przygotowane przez osobę pracującą na zlecenie. Prezes znajduje się na zwolnieniu chorobowym L4, ja znajduję się od tygodnia na wypowiedzeniu 3 miesięcznym (...)"

Dostęp do akt postępowania egzekucyjnego

Pytanie: "Czy dłużnikowi przysługuje dostęp do akt prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego?"

Badania skuteczności zerowania i uziemiania

Pytanie: "Jak często należy wykonywać badania skuteczności zerowania i uziemiania oraz jakich urządzeń to dotyczy? Proszę podać podstawę prawną."

Elementy umowy kredytu

Pytanie: "Jakie elementy powinna obejmować umowa kredytu?"

Umowa cywilnoprawna w czasie L4

Pytanie: "Prowadzę firmę i zamierzam zawrzeć umowę o dzieło lub zlecenie z osobą pracującą u innego pracodawcy. Obecnie ta osoba jest na zwolnieniu lekarskim. Czy w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego można zawrzeć umowę cywilnoprawną w powyżej podanej sytuacji? "

Uprawnienia UKS

Pytanie: "Kilka miesięcy temu UKS wszczął kontrolę mojej działalności z 2004 r. i 2005 r. Aby podważyć deklarowaną przeze mnie podstawę podatku UKS kwestionuje mój remanent z dnia 31 grudnia 2003 r. Jako dowodu przeciwko mnie UKS używa moich deklaracji podatkowych z lat 2001 - 2003 pozyskanych z US tłumacząc, że wg ich obliczeń, niemożliwe jest uzyskanie podanego stanu magazynowego przy deklarowanych obrotach. W tamtych latach byłem opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym. Czy UKS ma prawo (...)"

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika