Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący uregulowania odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Projekt ten pozostaje w zgodzie z założeniami Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich.
Adresatem norm projektowanej ustawy mają być podmioty zbiorowe tzn. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie majace takiej osobowosci, spółki kapitałowe w organizacji, podmioty w stanie likwidacji, przedsiebiorcy nie będący osobami fizycznymi oraz zagraniczne jednostki organizacyjne.
Wyłączeniu z kręgu podmiotowego podlega Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich zwiazki oraz organy państwowe i samorzadowe. Jednakże nie podlegają wyłączeniu z zakresu podmiotów podlegających projektowanej ustawie: spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub zwiazków takich jednostek.
Czyny zabronione, które będą podlegały odpowiedzialności muszą spełniać następujące przesłanki:
- mają być dokonane przez osobę fizyczną, działajaca w imieniu i interesie podmiotu zbiorowego lub będącą przedsiębiorcą
- mają przynieść lub przyniosły temu podmiotowi jakąkolwiek korzyść
- podmiot ma wykazać się co najmniej brakiem należytej staranności w wyborze w/w osoby fizycznej lub brakiem nadzoru nad taką osobą
Tak określony czyn zabroniony podlega następującym restrykcjom:
- kara pieniężna do 10% przychodu w roku poprzedzajacym wydanie orzeczenia. Jezeli dochód jest niższy niż milion zł - do 10 % wydatków. Kara pieniężna nie może być jednak niższa niż 5 000 zł.
- przepadek przedmiotów (pochodzacych chociażby pośrednio z czynu zabronionego lub takich, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia tego czynu, korzyści majątkowej pochodzącej choćby pośrednio z czynu zabronionego, a także równoważności w/w przedmiotów lub korzyści)
- mogą być także zastosowane środki karne - między innymi zakaz korzystania ze wsparcia środkami publicznymi lub z pomocy organizacji miedzynarodowych czy też ubiegania się o zamówienia publiczne, a takżemożliwość podania wyroku do wiadomości publicznej
Postępowanie:
Właściwy w pierwszej instancji ma być sad rejonowy, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach - sad okręgowy. W każdej instancji postępowanie ma być jednoosobowe. Postępowanie wszczynane ma być na wniosek:
- prokuratora,
- pokrzywdzonego lub
- innego podmiotu przewidzianego przez ustawę,
- prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zatarcie orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego ma następować z mocy prawa po upływie 10 lat od wykonania, darowania albo przedawnienia wykonania kary pienieżnej bądź przepadku mienia.