Utrudnione pranie brudnych pieniędzy

7.1.2009

Firmy będą rejestrować swych klientów, jeśli wartość transakcji przekroczy 15 tys. euro, a płatność następuje w gotówce. Tę innowację i wiele innych proponuje rząd w przyjętym wczoraj projekcie nowelizacji ustawy z 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.

Rzeczpospolita 07.01.2009 r.

Zespół
e-prawnik.pl

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Czytaj także

Ustna umowa pożyczki - ograniczenia dowodowe

Oszustwo nigeryjskie

Jak sprawdzić wiarygodność biura podróży?

Umowa pożyczki

Kto może prowadzić kantor wymiany walut?

Moment zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów

Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Umowa zamiany - czy wiesz o niej wszystko?

Pytania i odpowiedzi

Ekwiwalent za pranie a egzekucja

Pytanie: "Czy ekwiwalent za pranie podlega egzekucji komorniczej ? "

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Pytanie: "W zakładzie pracy pracodawca wypłaca pracownikom ekwiwalent za odzież roboczą. Teraz pracownicy złożyli wniosek o wypłacenie im ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Czy pracodawca powinien im jeszcze zapłacić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, jeśli zamiast wydawania odzieży roboczej płacił pracownikom ekwiwalent? Dodatkowo pracodawca wydaje pracownikom odzież ochronną i wydaje im środki do prania tejże odzieży ochronnej."

Szkolenie pracowników przez GIIF

Pytanie: "Do zadań Generalnego Inspektora należy szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje. Instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników w programach szkoleniowych dotyczących identyfikacji transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. GIIF organizuje szkolenia w systemie internetowym, np.: przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - wersja zero - http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/moje-szkolenia/obecne-szkolenie.html. (...)"

Niezwłoczna informacja do GIIF

Pytanie: "Generalny Inspektor, na podstawie posiadanych informacji, przekazuje instytucji obowiązanej informacje o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnianiem przestępstwa wymienionego w art. 2 pkt 7. Instytucja obowiązana niezwłocznie informuje Generalnego Inspektora o transakcjach, w których taki podmiot występuje jako strona. Zgodnie z art. 2 pkt 7, ilekroć w ustawie jest mowa o akcie terrorystycznym - rozumie się przez to przestępstwa przeciwko (...)"

Podatek i składka ZUS od ekwiwalentu za pranie

Pytanie: "Pracownicy są zobowiązani do wykorzystywania ubrań służbowych. Sami natomiast dbają o ich czystość. W zamian za to miesięcznie otrzymują 12 zł tytułem ekwiwalentu za pranie odzieży. Czy taki ekwiwalent jest zwolniony z podatku i ZUS?"

Przelew jako forma zapłaty

Pytanie: "Czy jakaś ustawa precyzuje pojęcie "termin płatności" w przypadku przelewu? Czy oznacza to fizyczne otrzymanie pieniędzy przez sprzedającego, czy termin wysłania pieniedzy przez kupującego? "

Udowodnienie przestępstwa korupcji

Pytanie: "W jaki sposób mam udowodnić stronniczość policji, podczas gdy przyjechała na miejsce zdarzenia zainteresowała się znajomym a moją osobę uznała za winną, w jaki sposób na rozparawie zarzucić im stronniczość i korupcję?"

Wymagalność zwrotu pożyczki a rozłożenie jej na raty

Pytanie: "Kiedy zwrot pieniędzy z umowy pożyczki jest wymagalny jeśli w umowie zawarto postanowienie, że dług będzie spłacany w ratach (nie określono jednak okresów spłat)? "

Zwrot wkładu członkowi rolniczej spółdzielni

Pytanie: "Mam pewien udział w RSP i domagam się pieniędzy. Zarząd Spółdzielni proponuje mi zamiast pieniędzy ekwiwalent w zbędnej dla Spółdzielni ziemi (rolnej lub działka budowlana). Mój udział określony jest w pieniądzu, więc chciałbym gotówkę. Czy RSP ma prawo do wypłaty udziału w formie rzeczowej?"

Umowa pożyczki - charakterystyka

Pytanie: "Jak można scharakteryzować umowę pożyczki?"

Umowa pożyczki bez potwierdzenia odbioru kwoty

Pytanie: "W wielu spisanych umowach pożyczki napisane jest tylko, że pożyczkodawca udziela pożyczki pożyczkobiorcy. Nie jest napisane to (co w niektórych jest napisane), że pożyczkobiorca podpisując umowę kwituje odbiór kwoty pożyczki. Czy brak takiego potwierdzenia może spowodować oddalenie powództwa o zapłatę, jeżeli pożyczkobiorca podniesie zarzut twierdząc, że pieniędzy nie otrzymał?"

Pożyczka bez umowy pisemnej

Pytanie: "Udzieliłam pożyczki w kwocie 20 000zł. Niestety, nie została zawarta umowa pożyczki na piśmie, nie został też sporządzony żaden inny dokument. Aktualnie nie mogę odzyskać pożyczonych pieniędzy. Czy mogę się domagać zwrotu pożyczki nawet niepotwierdzonej pismem? Czy mogę ewentualnie wystąpić do sądu o zwrot pożyczki od pożyczkobiorcy, niepotwierdzonej pismem?"

Prawo do dysponowania rachunkiem bankowym

Pytanie: "Czy po śmierci matki pieniądze, które były na koncie, do którego mam upoważnienie mogę wyjąć z konta? Czy muszę się nimi dzielić z innymi spadkobiercami, którzy nie byli upoważnieni do konta? Zaznaczam, iż część z tych pieniędzy była moja. Czy przed sądem ja muszę udowodnić, że część tych pieniędzy była moja?"

Forma umowy pożyczki a dochodzenie spłaty

Pytanie: "W jaki sposób można dojść oddania pieniędzy gdy umowa pożyczki była zawarta ustnie. Czy nagrania rozmowy (wraz ze świadkiem) są uznawane przez sąd?"