Konsultujemy nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

19.12.2008

Konsultujemy nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy

Uzasadnienie ustawy

Termin nadsyłania uwag do 4 stycznia 2006 roku na adres progowska@pkpplewiatan.pl

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Czytaj także

Kiedy tajemnica bankowa może być uchylona?

Stosowanie ustawy o STIR

Ustna umowa pożyczki - ograniczenia dowodowe

Oszustwo nigeryjskie

Kiedy lekarz jest obowiązany wezwać Policję w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi?

Jak sprawdzić wiarygodność biura podróży?

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Moment zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów

Umowa pożyczki

Pytania i odpowiedzi

Szkolenie pracowników przez GIIF

Pytanie: "Do zadań Generalnego Inspektora należy szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje. Instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników w programach szkoleniowych dotyczących identyfikacji transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. GIIF organizuje szkolenia w systemie internetowym, np.: przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - wersja zero - http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/moje-szkolenia/obecne-szkolenie.html. (...)"

Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro

Pytanie: "Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + vat). Przedmiotem mojej działalności jest handel detaliczny i hurtowy. Moje pytanie dotyczy mojego handlu hurtowego. Otóż część towarów sprzedaję hurtowo za gotówkę. Chodzi mi o limit 15tyś EURO (przyjmowanie gotówki) na podstawie Art.2 i 8 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czy limit ten dotyczy sprzedaży towaru tylko w 1 transakcji na tego samego nabywcę? Czy np. jeśli są 3 transakcje (...)"

Tajemnica notarialna

Pytanie: "Na czym polega obowiązek tajemnicy zawodowej notariuszy? Kto może udzielić zwolnienia od zachowania tajemnicy notarialnej?"

Reklama wina

Pytanie: "Podobno prezydent podpisał ustawę, na mocy której będzie możliwa reklama wina w telewizji. Czy to prawda? Jeśli tak, prosiłbym o podanie numeru stosownego Dziennika Ustaw i pozycji tej ustawy."

Pojęcie terroryzmu i terroru

Pytanie: "Jaka jest różnica w prawie karnym materialnym pomiędzy pojęciem terror i terroryzm? Gdzie można znaleźć definicje legalną używaną przez ustawodawcę dotyczącą terroryzmu i terroru oraz czy odpowiedzialność karna w przypadku terroru i terroryzmu jest taka sama jak przy zwykłym przestępstwie (formy stadialne i zjawiskowe)? "

Utrzymanie dróg gminnych

Pytanie: "Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?"

Przepisy regulujące gospodarkę kasową w sp.z o.o.

Pytanie: "Jakie przepisy regulują gospodarkę kasową w spółce z o.o. oprócz przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 14.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, ....(Dz.U. Nr 129, poz. 858, z późz. zm.)? "

Użytkownik budynku

Pytanie: "Jak poprawnie interpretować pojęcie "użytkownik budynku wielorodzinnego" w świetle przepisów ustawy "antyalkoholowej" art. 18[1] ust.6 pkt.3 cyt."Do wniosku [...] dołączyć [...] pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym." Kim jest właściciel, zarządca czy administrator wiadomo. Z reguły wynika to bezpośrednio z treści umowy najmu lokalu użytkowego. Kim jednak (...)"

Depozyt w izbie wytrzeźwień a zwrot rzeczy

Pytanie: "Spędziłem noc w izbie wytrzeźwień, gdy tam przybyłem skonfiskowano mi pieniądze, telefon i inne wartościowe rzeczy. Następnego dnia oddano mi tylko część pieniędzy. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?"

Reklamcja nienależycie wykonanej usługi

Pytanie: "Oddałam do pralni żakiet. Po odebraniu okazało się, iż skurczył się on o ok. 3 rozmiary. na reklamację pralnia napisała mi orzeczenie, iż wyprali oni żakiet zgodnie z instrukcją na metce i że powinnam zgłosić się do producenta. Po zgłoszeniu się do niego, producent wyprał żakiet w temperaturze podanej na metce, wymierzył go po praniu a ten utrzymał pierwotny rozmiar. Producent napisał mi pismo, że skurczenie się żakietu było spowodowane złym sposobem wyprania żakietu (...)"

Prawo do dysponowania rachunkiem bankowym

Pytanie: "Czy po śmierci matki pieniądze, które były na koncie, do którego mam upoważnienie mogę wyjąć z konta? Czy muszę się nimi dzielić z innymi spadkobiercami, którzy nie byli upoważnieni do konta? Zaznaczam, iż część z tych pieniędzy była moja. Czy przed sądem ja muszę udowodnić, że część tych pieniędzy była moja?"

Przelew jako forma zapłaty

Pytanie: "Czy jakaś ustawa precyzuje pojęcie "termin płatności" w przypadku przelewu? Czy oznacza to fizyczne otrzymanie pieniędzy przez sprzedającego, czy termin wysłania pieniedzy przez kupującego? "

Wykonywanie zawodu adwokata

Pytanie: "Jakie są przesłanki wykonywania zawodu adwokata, formy wykonywania tego zawodu, zakres szczególnych obowiązków (np. obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej)? Jak wygląda odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata? Poproszę o podparcie się treścią konkretnych artykułów? "

Utrata koncesji na sprzedaż alkoholu (piwa)

Pytanie: "Rodzice otworzyli sklep na obrzeżach 38 tys. miasta. Na otwarcie sklepu spożywczego przeznaczyli środki z kredytów, więc co miesiąc muszą spłacać raty kredytowe. Po pół roku działalności nie zdążyli zapłacić za koncesję na sprzedaż piwa, spóźnili się 2 dni z powodu braku pieniędzy. Jak to jest na prawdę z koncesją? Dlaczego nie można zapłacić odsetek za tę zwłokę, tylko od razu cofana jest koncesja na pół roku? Czy tak to wygląda albo powinno wyglądać? Przecież (...)"

Cudzoziemiec w zarządzie spółki z.o.o.

Pytanie: "Jestem prezesem zarządu w jednoosobowej spólce z o.o. w której mam 100% udziałów, nie mam umowy o pracę ze spółką. Jestem cudzoziemcem i mam kartę czasowego pobytu w Polsce. Czy muszę mieć zezwolenie na pracę dla pełnienia funkcii prezesa zarządu? "

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika