Adwokat musi informować o praniu brudnych pieniędzy

27.6.2007

Nałożenie na adwokatów obowiązku informowania władz o transakcjach, które mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy, a odbywają się z ich udziałem, nie narusza praw ich klientów.

Tak uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wyroku z 26 czerwca 2007 r. O rozważenie tej kwestii zwrócił się do ETS belgijski sąd konstytucyjny. Do sądu tego wpłynęła skarga kilku izb adwokackich, które żądały stwierdzenia nieważności niektórych postanowień belgijskiej ustawy o praniu brudnych pieniędzy. Nakłada ona na adwokatów i notariuszy obowiązek informowania władz, jeśli wiedzą lub podejrzewają, że określone transakcje mogą mieć związek z tym procederem, a także dostarczania na ich żądanie informacji uzupełniających.

Rzeczpospolita 27.06.2007 r.

Zespół
e-prawnik.pl

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Czytaj także

Jesteś obwiniony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie? Poznaj swoje prawa i obowiązki

Pełnomocnictwo procesowe

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

Oszustwo nigeryjskie

Kto może prowadzić kantor wymiany walut?

Ustna umowa pożyczki - ograniczenia dowodowe

Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

Kiedy możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz adwokata z urzędu?

Pytania i odpowiedzi

Działanie przez pełnomocnika

Pytanie: "Czy jeśli chciałabym wnieść pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty, to na rozprawie mógłby mnie reprezentować adwokat czy też musiałbym się stawić osobiście?"

Szkolenie pracowników przez GIIF

Pytanie: "Do zadań Generalnego Inspektora należy szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje. Instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników w programach szkoleniowych dotyczących identyfikacji transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. GIIF organizuje szkolenia w systemie internetowym, np.: przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - wersja zero - http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/moje-szkolenia/obecne-szkolenie.html. (...)"

Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro

Pytanie: "Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + vat). Przedmiotem mojej działalności jest handel detaliczny i hurtowy. Moje pytanie dotyczy mojego handlu hurtowego. Otóż część towarów sprzedaję hurtowo za gotówkę. Chodzi mi o limit 15tyś EURO (przyjmowanie gotówki) na podstawie Art.2 i 8 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czy limit ten dotyczy sprzedaży towaru tylko w 1 transakcji na tego samego nabywcę? Czy np. jeśli są 3 transakcje (...)"

Uprawnienia obrońcy w postępowaniu karnym

Pytanie: "Czy to prawda, że adwokat może zataić gdzie przetrzymywany jest oskarżony? "

Udział strony w postępowaniu apelacyjnym

Pytanie: "W październiku ubiegłego roku otrzymałam rozwód. Razem z moim prawnikiem zdecydowaliśmy się na apelację od wyroku. Mój adwokat stwierdził, że nie mogę być na sali podczas apelacji (ani nie będę poinformowana o jej terminie), gdyż mam pełnomocnika. Czy mam prawo być na sali podczas apelacji? "

Adwokat nie wykonujący zawodu

Pytanie: "Jaka to sytuacja - gdy adwokat jest umieszczony na liście adwokatów, ale nie wykonujących zawodu? Co to znaczy? Czy to taki tytuł dla osoby, która jest np. na emeryturze? Czy wtedy może świadczyć pomoc prawną na rzecz osoby fizycznej? Czy są jeszcze inne przypadki, kiedy adwokat jest umieszczony na takiej liście?"

Prawidłowe oznaczenie pozwanego

Pytanie: "W imieniu jednego współwłaścicieli, który posiada ponad 50 % udziału, zarząd nad nieruchomością domu prowadzi pani adwokat z kancelarii adwokackiej, która nie rozlicza się od kilku lat z prowadzonego zarządu, wobec powyższego wniosłem pozew o złożenie rachunku z zarządu przez panią adwokat, jednocześnie podając adres kancelarii adwokackiej pani adwokat. Sąd wezwał mnie do wskazania dokładnego adresu miejsca zamieszkania pani adwokat w ciągu 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. (...)"

Pełnomocnik dla oskarżyciela posiłkowego

Pytanie: "Czy oskarżyciel posiłkowy może mieć swojego pełnomocnika? Kto może nim być? Czy oskarżyciel posiłkowy musi być obecny na każdej rozprawie?"

Zatrudnienie adwokata - obsługa prawna firmy

Pytanie: "Czy państwowy zakład budżetowy może zatrudnić adwokata na stałą obsługę prawną zakładu na podstawie umowy zlecenia?"

Skutki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Pytanie: "Sp. z o. o. wystąpiła w dniu dzisiejszym z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Czy od dzisiaj nie może swobodnie prowadzić działalności? Czy każdego kontrahenta musi informować o tym wniosku? Czy musi informować także kontrahentów, którzy z nią stale współpracują czy tylko nowych? Czy jest jakiś szczegółowy przepis w tej kwestii?"

Częściowa spłata po złożeniu pozwu

Pytanie: "Złożyłem pozew o wydanie nakazu zapłaty (załączając potwierdzenie uiszczenia przeze mnie wyliczonego wpisu) i jakiś czas po wysłaniu pozwu do sądu dłużnik dokonał częściowej spłaty. Sąd jeszcze nie wydał nakazu, nie znam sygnatury akt (zapewne dowiem się o niej, gdy otrzymam nakaz). Czy o tej częściowej wpłacie mam poinformować sąd po otrzymaniu nakazu zapłaty, czy w ogóle nie muszę informować o tym sądu?"

Koszty adwokackie

Pytanie: "Zapłaciłem adwokatowi znaczną kwotę jako pełnomocnikowi w toczącym się procesie z mojego powództwa , sąd wydał dla mnie wyrok pozytywny zasądzając od pozwanego wszystkie koszty sądowe wraz z kosztami adokackimi , pytanie ; czy w takim przypadku kiedy adwokat otrzymał już wcześniej pieniądze odemnie jako powoda , czy zasądzone koszty adwokackie które zapłaci na moją rzecz pozwany a są one równe tej kwocie jaką adwokat już otrzymał , należą się wyłącznie dla mnie ? "

Informacja o zamknięciu sklepu

Pytanie: "Moja bratowa prowadzi sklep sama, bez pomocy. Musi często wyjeżdżać lub wcześniej zamykać. Czy są jakieś przepisy dotyczące informowania o wcześniejszym zamknięciu lub całkowitym zamknięciu sklepu w danym dniu i jeśli tak, to kogo należy informować? Wcześniej było ustalone, że sklep będzie otwarty do 17. "

Wgląd do akt przez pełnomocnika procesowego

Pytanie: "Czy adwokat strony w trakcie rozwodu ma prawo wglądu w dokumentację medyczną strony przeciwnej. Czy psychiatra wydając opinię na żądanie Sądu ma prawo nie informować pacjenta, że Sąd o taką opinię wystąpił i że tenże psychiatra taką opinię wystawił? "

Siedziba kancelarii adwokackiej

Pytanie: "Czy adwokat może wyznaczyć na swoją siedzibę (kancelarię) w lokalu mieszkalnym, który wynajął na podstawie umowy najmu mieszkania? Czy powinien to być lokal wynajęty stricte na prowadzenie działalności gospodarczej?"

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika