Oszukiwali Skarb Państwa na ogromną skalę
Zorganizowaną grupę przestępczą działającą na południu Wielkopolski rozbili policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Dotychczas zatrzymano dziewięciu podejrzanych, którzy poprzez sieć fikcyjnych firm wprowadzili do obrotu ogromne ilości paliwa z niewiadomego źródła. Oszukali także Skarb Państwa na kilka milionów złotych z tytułu nieodprowadzonych należności podatkowych. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.
Policjanci z CBŚ rozbili zorganizowaną grupę osób, które oszukiwały Skarb Państwa na ogromną skalę. Podejrzani prowadzili fikcyjne obroty paliwami płynnymi oraz wprowadzali do obrotu handlowego paliwo niewiadomego pochodzenia. W ręce policjantów wpadło 9 podejrzanych z Wrześni, Konina i Jarocina. Do aresztu trafili także główni organizatorzy procederu - Andrzej G. z Ostrowa Wielkopolskiego i Dariusz D. z Pleszewa. Zdaniem śledczych obaj pod przykrywką legalnie działających stacji paliwowych trudnili się organizowaniem nielegalnego obrotu paliwem.
Tak zwani "księgowi" wyszukali kilkanaście osób, które zgodziły się za niewielką opłatą zarejestrować na swoje nazwiska sieć firm zajmujących się handlem paliwami. "Słupy" były rekrutowane w barach i pubach za 500 zł. Powstała na początku 2006 roku sieć fikcyjnych firm pozwalała na rozkręcenie nielegalnego biznesu. Zaczęły się pojawiać fikcyjne faktury z zawyżonymi cenami paliw. Śledczy ustalili kilka tysięcy transakcji, które miały uwiarygodnić obrót benzyną i olejem napędowym. W rzeczywistości "lewe" faktury pozwalały uzyskać zwrot należności podatkowych w wysokości kilku milionów złotych. Ponadto członkowie grupy wprowadzili do obrotu handlowego kilka milionów litrów paliwa niewiadomego pochodzenia.
Oficerowie CBŚ współpracowali z urzędami podległymi Ministrowi Finansów oraz prokuratorami z Ostrowa Wlkp. i Pleszewa. Dzięki temu zabezpieczono wiele dokumentów, które jednoznacznie dowodzą, że zatrzymani działali w sposób zorganizowany i przemyślany. Spośród podejrzanych 7 osób trafiło do aresztu śledczego. Prowadzący śledztwo odzyskali ponad 1 mln zł. wyłudzonych należności podatkowych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczyli majątek podejrzanych o wartości przekraczającej 1 mln zł. Były to głównie samochody ciężarowe.
Podejrzanym przedstawiono łącznie 25 zarzutów za co grozi im kara do 10 lat więzienia. Policjanci zajmujący się sprawą nie wykluczają, że w aferę paliwową mogą byś zamieszane kolejne osoby.
Źródło: www.policja.pl / CBŚ, 10 lutego 2009
A.J.
Zespół e-prawnik.pl
Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne
Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?