Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się kolejny projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się kolejny projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, mający na celu przede wszystkim implementację Dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. Urz. UE. L 309 z 25.11.2005 r.).

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan prosi o przesyłanie uwag do projektu na adres progowska@pkpplewiatan.pl do 4 lipca 2008 r.

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan; www.pkpplewiatan.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Czytaj także

Kiedy tajemnica bankowa może być uchylona?

Stosowanie ustawy o STIR

Ustna umowa pożyczki - ograniczenia dowodowe

Postępowanie w sprawie nieletnich - zmiany w 2014 roku

Oszustwo nigeryjskie

Ulgi na przejazdy nauczycieli - zmiana w 2014 roku

Kiedy lekarz jest obowiązany wezwać Policję w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi?

Jak sprawdzić wiarygodność biura podróży?

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Pytania i odpowiedzi

Szkolenie pracowników przez GIIF

Pytanie: "Do zadań Generalnego Inspektora należy szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje. Instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników w programach szkoleniowych dotyczących identyfikacji transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. GIIF organizuje szkolenia w systemie internetowym, np.: przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - wersja zero - http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/moje-szkolenia/obecne-szkolenie.html. (...)"

Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro

Pytanie: "Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + vat). Przedmiotem mojej działalności jest handel detaliczny i hurtowy. Moje pytanie dotyczy mojego handlu hurtowego. Otóż część towarów sprzedaję hurtowo za gotówkę. Chodzi mi o limit 15tyś EURO (przyjmowanie gotówki) na podstawie Art.2 i 8 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czy limit ten dotyczy sprzedaży towaru tylko w 1 transakcji na tego samego nabywcę? Czy np. jeśli są 3 transakcje (...)"

Tajemnica notarialna

Pytanie: "Na czym polega obowiązek tajemnicy zawodowej notariuszy? Kto może udzielić zwolnienia od zachowania tajemnicy notarialnej?"

Projekt grafiki jako utwór podlegający prawu autorskiemu

Pytanie: "Czy projekt grafiki portalu internetowego jest objęty prawem autorskim?"

Reklama wina

Pytanie: "Podobno prezydent podpisał ustawę, na mocy której będzie możliwa reklama wina w telewizji. Czy to prawda? Jeśli tak, prosiłbym o podanie numeru stosownego Dziennika Ustaw i pozycji tej ustawy."

Wykonanie projektu adaptacji lokalu

Pytanie: "Przez kogo ma być sporządzony projekt adaptacji lokalu, wymagany do rozpoczęcia działalności zakładu fryzjerskiego? "

Pojęcie terroryzmu i terroru

Pytanie: "Jaka jest różnica w prawie karnym materialnym pomiędzy pojęciem terror i terroryzm? Gdzie można znaleźć definicje legalną używaną przez ustawodawcę dotyczącą terroryzmu i terroru oraz czy odpowiedzialność karna w przypadku terroru i terroryzmu jest taka sama jak przy zwykłym przestępstwie (formy stadialne i zjawiskowe)? "

Utrzymanie dróg gminnych

Pytanie: "Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?"

Jak liczyć termin wejścia w życie ustawy?

Pytanie: "Jeżeli coś jest zależne od okresu czasu i ustawa wskazuje ten okres mówiąc, że cos będzie od np. 8 lat wejścia w życie, to należy liczyć ten okres od chwili wejścia w życie, a nie od nowelizacji ustawy?"

Nowy projekt adaptacji lokalu pod zakład fryzjerski

Pytanie: "Czy jeśli otwieram zakład fryzjerski w lokalu, w którym była prowadzona już taka działalność, to czy muszę składać w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego nowy projekt adaptacji lokalu pod moją działalność? "

Wniosek o sądowy dział spadku - koszty

Pytanie: "Ile będzie kosztował wniosek o sądowy dział spadku?"

Czas na uchwalenie budżetu państwa

Pytanie: "Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?"

Użytkownik budynku

Pytanie: "Jak poprawnie interpretować pojęcie "użytkownik budynku wielorodzinnego" w świetle przepisów ustawy "antyalkoholowej" art. 18[1] ust.6 pkt.3 cyt."Do wniosku [...] dołączyć [...] pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym." Kim jest właściciel, zarządca czy administrator wiadomo. Z reguły wynika to bezpośrednio z treści umowy najmu lokalu użytkowego. Kim jednak (...)"

Depozyt w izbie wytrzeźwień a zwrot rzeczy

Pytanie: "Spędziłem noc w izbie wytrzeźwień, gdy tam przybyłem skonfiskowano mi pieniądze, telefon i inne wartościowe rzeczy. Następnego dnia oddano mi tylko część pieniędzy. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?"

Mała koncesja a projekt zagospodarowania złoża

Pytanie: "Posiadam dokumentacje geologiczną dokumentującą złoże piasku. Zamierzam starać się o uzyskanie "małej koncesji" (Prawo geologiczne i górnicze art.16 ust.2a.). Czy do wniosku o uzyskanie koncesji i dalszą działalność potrzebny jest projekt zagospodarowania złoża (wg opinii niektórych Starostw) mimo zapisu w PGIG art. 20 ust.5?"

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika