12.2.2009
A.J.
Zespół e-prawnik.pl
30 podejrzanych usłyszało do tej pory ponad 100 zarzutów wyłudzenia kredytów i leasingów. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali w Poznaniu i innych wielkopolskich miastach kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, która została rozbita jesienią ubiegłego roku. Oszuści wyłudzili ponad 4 mln złotych. Oficerowie śledczy zabezpieczyli na poczet przyszłych kar lub roszczeń majątek podejrzanych o podobnej wartości.
Policjanci z CBŚ zatrzymali w poniedziałek w Poznaniu i w kilku wielkopolskich miastach 8 osób podejrzewanych o oszustwa, wyłudzenia kredytów oraz leasingów. To kolejna grupa osób zamieszanych w przestępstwa finansowe. Łączna suma wyłudzonych pieniędzy z banków i firm leasingowych z Wielkopolski oraz Dolnego Śląska sięga około 4 mln zł.
Niektóre zatrzymane w poniedziałek osoby należą do zorganizowanej grupy przestępczej. Osoby te, w powiązaniu z innymi, tworzyły ekipę wyspecjalizowaną w oszustwach i wyłudzeniach. Wśród zatrzymanych jest np. kierownik jednego z oddziałów banku. Mężczyzna ten miał bogatą wiedzę o procedurach bankowych i pomagał w przygotowaniu oraz finalizowaniu kredytów. Pozostałe osoby to właściciele firm, księgowy, pośrednik kredytowy i rzeczoznawcy. Podczas przeszukania mieszkań i biur policjanci zabezpieczyli na poczet przyszłych kar majątek wartości ponad 2 mln złotych - były to pieniądze w różnych walutach, samochody, motocykle i quady. Śledczy ustanowili również hipoteki na nieruchomościach.
Jednym z ciekawszych „przekrętów" było wyłudzenie 800 tys. złotych na zakup okazałej willi, za którą w rzeczywistości zapłacili 500 tys. złotych. Nadwyżka pozostała w rękach oszustów do podziału. Można jedynie dodać, że w kupionej willi podejrzani planowali uruchomić agencję towarzyską. Chcieli w ten sposób zainwestować w nowy biznes.
Oficerowie CBŚ analizowali wiele dokumentów, żeby znaleźć dowody przestępstwa. Były to zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, operaty szacunkowe oraz wyceny nieruchomości. Sprawdzali również inne dokumenty, które umożliwiały otrzymanie z firm leasingowych i banków pieniędzy na zakup domów, mieszkań, samochodów lub maszyn budowlanych. Pod lupą policyjnych fachowców od przestępstw finansowych znalazły się sprawy z lat 2002-2006. W tych sprawach kwoty jednorazowego oszustwa sięgały nawet do miliona złotych.
Szefem i mózgiem grupy przestępczej był zatrzymany pod koniec ubiegłego roku mieszkaniec Gostynia. On oraz jego najbliżsi współpracownicy mieli wiedzę na temat dokumentacji i procedur obowiązujących w instytucjach udzielających kredytów. Mieli także w tych instytucjach niezbędne kontakty. Kolejni członkowie grupy zajmowali się fałszowaniem i kompletowaniem dokumentów.
Inna wtajemniczona osoba zajmowała się werbowaniem podstawionych kredytobiorców, tak zwanych "słupów". Byli to przede wszystkim bezrobotni, którzy za kilkaset złotych udostępniali dowody osobiste i firmowali swoimi nazwiskami wnioski kredytowe. Po przyznaniu kredytu odbierali gotówkę i oddawali swoim mocodawcom.
Dotychczas zatrzymano 30 podejrzanych, którym postawiono łącznie ponad 100 zarzutów. Osoby te będą odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, korupcję, fałszerstwa dokumentów oraz wyłudzenie kilku milionów złotych. Za te przestępstwa grozi do 10 lat więzienia oraz wysokie kary finansowe.
Źródło: www.policja.pl / CBŚ, 29 stycznia 2009
Potrzebujesz porady prawnej?
Zlikwidowali podziemną plantację marihuany
Policjanci z CBŚ zlikwidowali plantację konopi indyjskich i udaremnili wprowadzenie na rynek narkotykowy kilkuset tysięcy działek marihuany. Uprawa zorganizowana była pod ziemią. W specjalnie przystosowanym, betonowym silosie z zamaskowanymi wejściami rosło kilkaset krzaków marihuany. (...)
CBŚ wyjaśniło sprawę napadu sprzed 9 lat
Zatrzymano 8 osób, związanych z tzw. gangiem żoliborskim, odpowiedzialnych za napad, podczas którego oblano kwasem kobietę - urzędniczkę państwową. Dochodzenie prowadzone w tej sprawie w 2000 roku zostało umorzone, a sprawców brutalnego napadu nie wykryto. Nie odłożono jednak tej sprawy (...)
Policjanci zlikwidowali plantację konopi
Policjanci z CBŚ KGP w ramach walki z przestępczością narkotykową zlikwidowali uprawę konopi indyjskich na terenie Pleszewa. Na 970 metrach kwadratowych funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 9 tys. roślin w różnej fazie wzrostu. Próbki roślin trafiły do badań laboratoryjnych. Natomiast sama (...)
CBŚ rozbiło grupę handlarzy narkotyków
Policjanci z CBŚ zatrzymali 8 osób podejrzanych o handel narkotykami w Krakowie. Marihuana, kokaina i amfetamina rozprowadzane były w lokalach, ale trafiały także do indywidualnych odbiorców. Podejrzanym zostały przedstawione zarzuty handlu narkotykami, za co grozi kara od 3 do 10 lat więzienia.Od (...)
Święto Policji - o codziennych trudach pracy dla bezpieczeństwa obywateli
25 lipca br. w Komendzie Głównej Policji zainaugurowane zostaną ogólnopolskie obchody Święta Policji. Uroczystości otworzy spotkanie kierownictwa Policji z rodzinami zasłużonych funkcjonariuszy pod tablicą upamiętniającą Poległych Policjantów w służbie oraz pod obeliskiem (...)
100 tys. zarzutów w 9 lat - to efekty pracy CBŚ
Prawie 100 tysięcy zarzutów karnych dla 34 tysięcy podejrzanych. Likwidacja 129 laboratoriów narkotyków. Na rynek nie trafia ponad 3 tony narkotyków. Zabezpieczone mienie ma wartość ponad 1,7 mld zł. Oto najkrótsza charakterystyka 9 lat skuteczności Centralnego Biura Śledczego KGP.Trochę (...)
15 osób wyłudziło 2 mln złotych
Policjanci Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 15 osób, które od 2002 do 2006 roku wyłudziły ponad 2 miliony złotych z banków i firm leasingowych w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli wart ponad 2 miliony zł majątek podejrzanych. (...)
Policjanci CBŚ rozbili grupę handlującą kobietami
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego wspólnie z funkcjonariuszami z komendy miejskiej Policji w Elblągu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi. Młode kobiety trafiały do klubów nocnych na terenie Niemiec i były zmuszane do uprawiania prostytucji. (...)
Odbarwiali olej opałowy - kolejna realizacja CBŚ
Kolejne cztery osoby usłyszały zarzuty w śledztwie prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Krajową w Lublinie, dotyczącym odbarwiania i nielegalnego handlu olejem opałowym. Trzy osoby zatrzymano w Poznaniu, a jedną w Koszalinie. Do tej pory w tej sprawie 16 osobom przedstawiono 38 zarzutów. (...)
CBŚ zlikwidowało fabrykę dopalaczy
Pierwszą w Polsce nielegalną fabrykę dopalaczy zlikwidowali policjanci Centralnego Biura Śledczego. Zabezpieczyli specjalistyczną linię do produkcji dopalaczy, substancje do ich produkcji, 20 litrów prekursorów do produkcji amfetaminy i kradziony sprzęt elektroniczny. W ręce funkcjonariuszy (...)
Oszukiwali Skarb Państwa na ogromną skalę
Zorganizowaną grupę przestępczą działającą na południu Wielkopolski rozbili policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Dotychczas zatrzymano dziewięciu podejrzanych, którzy poprzez sieć fikcyjnych firm wprowadzili do obrotu ogromne ilości paliwa z niewiadomego źródła. Oszukali także Skarb (...)
CBŚ kontra fałszerze pieniędzy
Policjanci Centralnego Biura Śledczego zatrzymali trzy osoby, dwie kobiety i mężczyznę, podejrzewane o wprowadzanie do obrotu podrobionych pieniędzy. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Do tej sprawy zatrzymano już kilkanaście osób, a funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań.Do (...)
Przełom w operacji "Kurtyzana"
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego rozbili grupę przestępczą zajmującą się czerpaniem korzyści z nierządu i handlem ludźmi. Zatrzymali siedmiu jej członków, w tym organizatora i kierownika grupy. Sześciu podejrzanych trafiło już do aresztu.Od maja policjanci zajmowali się (...)
Zatrzymani urzędnicy starostwa powiatowego
Policjanci Centralnego Biura Śledczego zatrzymali wczoraj w Gnieźnie 5 osób, z których troje to aktualnie pracujący urzędnicy starostwa powiatowego. Wszyscy są podejrzani o przyjmowanie łapówek w zamian za rejestrację pojazdów na podstawie podrobionych lub niekompletnych dokumentów. Według (...)
Policja zabezpieczyła kilogram narkotyków
Blisko kilogram narkotyków, w tym heroinę, amfetaminę i marihuanę ujawnili i zabezpieczyli policjanci Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Lublinie CBŚ KGP. Do sprawy zatrzymany został 42-latek. Wartość zabezpieczonych narkotyków szacowana jest na (...)
Odbarwiali olej opałowy - afery paliwowej c.d.
Kolejne dwie osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się odbarwianiem i nielegalnym handlem olejem opałowym. Jedna osoba została zatrzymana przez policjantów w Szczecinie, a druga dobrowolnie zgłosiła się do prokuratury. Zorganizowana grupa przestępcza (...)
Lekarze zatrzymani za korupcję
Dwóch lekarzy ze szpitala klinicznego białostockiego Uniwersytetu Medycznego i pośrednika zatrzymali policjanci Centralnego Biura Śledczego. Lekarze za pieniądze wystawiali przestępcom zwolnienia i poświadczali nieprawdę w dokumentacji medycznej. Przez swoje działanie umożliwiali im m.in. ubieganie (...)
Zlikwidowana rozlewnia nielegalnego alkoholu
Policjanci Centralnego Biura Śledczego, pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej oraz warmińsko-mazurscy funkcjonariusze rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się odkażaniem skażonego spirytusu i wprowadzaniem go do obrotu, jako spożywczego. Policjanci zatrzymali 8 osób, w tym 3 (...)
Policjanci CBŚ zatrzymali telefonicznych oszustów
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali czterech mężczyzn, którym zarzuca się oszustwo na szkodę jednego z operatorów sieci komórkowych. Szacuje się, że w wyniku ich przestępczej działalności operator poniósł straty na ponad 900 tys. złotych. Decyzją prokuratury oszuści (...)
Mundurowi popracują o 10 lat dłużej?
Donald Tusk chce rozmawiać z policjantami o reformie emerytur mundurowych. Do spotkania może dojść jeszcze w tym tygodniu. - Jesteśmy w stanie zgodzić się na wydłużenie pracy o pięć, a nawet dziesięć lat - mówił Gazecie Wyborczej Antoni Duda, przewodniczący związku zawodowego policjantów. (...)
Zlikwidowali podziemną plantację marihuany
Policjanci z CBŚ zlikwidowali plantację konopi indyjskich i udaremnili wprowadzenie na rynek narkotykowy kilkuset tysięcy działek marihuany. Uprawa zorganizowana była pod ziemią. W specjalnie przystosowanym, betonowym silosie z zamaskowanymi wejściami rosło kilkaset krzaków marihuany. (...)
CBŚ wyjaśniło sprawę napadu sprzed 9 lat
Zatrzymano 8 osób, związanych z tzw. gangiem żoliborskim, odpowiedzialnych za napad, podczas którego oblano kwasem kobietę - urzędniczkę państwową. Dochodzenie prowadzone w tej sprawie w 2000 roku zostało umorzone, a sprawców brutalnego napadu nie wykryto. Nie odłożono jednak tej sprawy (...)
Policjanci zlikwidowali plantację konopi
Policjanci z CBŚ KGP w ramach walki z przestępczością narkotykową zlikwidowali uprawę konopi indyjskich na terenie Pleszewa. Na 970 metrach kwadratowych funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 9 tys. roślin w różnej fazie wzrostu. Próbki roślin trafiły do badań laboratoryjnych. Natomiast sama (...)
CBŚ rozbiło grupę handlarzy narkotyków
Policjanci z CBŚ zatrzymali 8 osób podejrzanych o handel narkotykami w Krakowie. Marihuana, kokaina i amfetamina rozprowadzane były w lokalach, ale trafiały także do indywidualnych odbiorców. Podejrzanym zostały przedstawione zarzuty handlu narkotykami, za co grozi kara od 3 do 10 lat więzienia.Od (...)
Święto Policji - o codziennych trudach pracy dla bezpieczeństwa obywateli
25 lipca br. w Komendzie Głównej Policji zainaugurowane zostaną ogólnopolskie obchody Święta Policji. Uroczystości otworzy spotkanie kierownictwa Policji z rodzinami zasłużonych funkcjonariuszy pod tablicą upamiętniającą Poległych Policjantów w służbie oraz pod obeliskiem (...)
100 tys. zarzutów w 9 lat - to efekty pracy CBŚ
Prawie 100 tysięcy zarzutów karnych dla 34 tysięcy podejrzanych. Likwidacja 129 laboratoriów narkotyków. Na rynek nie trafia ponad 3 tony narkotyków. Zabezpieczone mienie ma wartość ponad 1,7 mld zł. Oto najkrótsza charakterystyka 9 lat skuteczności Centralnego Biura Śledczego KGP.Trochę (...)
15 osób wyłudziło 2 mln złotych
Policjanci Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 15 osób, które od 2002 do 2006 roku wyłudziły ponad 2 miliony złotych z banków i firm leasingowych w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli wart ponad 2 miliony zł majątek podejrzanych. (...)
Policjanci CBŚ rozbili grupę handlującą kobietami
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego wspólnie z funkcjonariuszami z komendy miejskiej Policji w Elblągu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi. Młode kobiety trafiały do klubów nocnych na terenie Niemiec i były zmuszane do uprawiania prostytucji. (...)
Odbarwiali olej opałowy - kolejna realizacja CBŚ
Kolejne cztery osoby usłyszały zarzuty w śledztwie prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Krajową w Lublinie, dotyczącym odbarwiania i nielegalnego handlu olejem opałowym. Trzy osoby zatrzymano w Poznaniu, a jedną w Koszalinie. Do tej pory w tej sprawie 16 osobom przedstawiono 38 zarzutów. (...)
CBŚ zlikwidowało fabrykę dopalaczy
Pierwszą w Polsce nielegalną fabrykę dopalaczy zlikwidowali policjanci Centralnego Biura Śledczego. Zabezpieczyli specjalistyczną linię do produkcji dopalaczy, substancje do ich produkcji, 20 litrów prekursorów do produkcji amfetaminy i kradziony sprzęt elektroniczny. W ręce funkcjonariuszy (...)
Oszukiwali Skarb Państwa na ogromną skalę
Zorganizowaną grupę przestępczą działającą na południu Wielkopolski rozbili policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Dotychczas zatrzymano dziewięciu podejrzanych, którzy poprzez sieć fikcyjnych firm wprowadzili do obrotu ogromne ilości paliwa z niewiadomego źródła. Oszukali także Skarb (...)
CBŚ kontra fałszerze pieniędzy
Policjanci Centralnego Biura Śledczego zatrzymali trzy osoby, dwie kobiety i mężczyznę, podejrzewane o wprowadzanie do obrotu podrobionych pieniędzy. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Do tej sprawy zatrzymano już kilkanaście osób, a funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań.Do (...)
Przełom w operacji "Kurtyzana"
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego rozbili grupę przestępczą zajmującą się czerpaniem korzyści z nierządu i handlem ludźmi. Zatrzymali siedmiu jej członków, w tym organizatora i kierownika grupy. Sześciu podejrzanych trafiło już do aresztu.Od maja policjanci zajmowali się (...)
Zatrzymani urzędnicy starostwa powiatowego
Policjanci Centralnego Biura Śledczego zatrzymali wczoraj w Gnieźnie 5 osób, z których troje to aktualnie pracujący urzędnicy starostwa powiatowego. Wszyscy są podejrzani o przyjmowanie łapówek w zamian za rejestrację pojazdów na podstawie podrobionych lub niekompletnych dokumentów. Według (...)
Policja zabezpieczyła kilogram narkotyków
Blisko kilogram narkotyków, w tym heroinę, amfetaminę i marihuanę ujawnili i zabezpieczyli policjanci Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Lublinie CBŚ KGP. Do sprawy zatrzymany został 42-latek. Wartość zabezpieczonych narkotyków szacowana jest na (...)
Odbarwiali olej opałowy - afery paliwowej c.d.
Kolejne dwie osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się odbarwianiem i nielegalnym handlem olejem opałowym. Jedna osoba została zatrzymana przez policjantów w Szczecinie, a druga dobrowolnie zgłosiła się do prokuratury. Zorganizowana grupa przestępcza (...)
Lekarze zatrzymani za korupcję
Dwóch lekarzy ze szpitala klinicznego białostockiego Uniwersytetu Medycznego i pośrednika zatrzymali policjanci Centralnego Biura Śledczego. Lekarze za pieniądze wystawiali przestępcom zwolnienia i poświadczali nieprawdę w dokumentacji medycznej. Przez swoje działanie umożliwiali im m.in. ubieganie (...)
Zlikwidowana rozlewnia nielegalnego alkoholu
Policjanci Centralnego Biura Śledczego, pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej oraz warmińsko-mazurscy funkcjonariusze rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się odkażaniem skażonego spirytusu i wprowadzaniem go do obrotu, jako spożywczego. Policjanci zatrzymali 8 osób, w tym 3 (...)
Policjanci CBŚ zatrzymali telefonicznych oszustów
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali czterech mężczyzn, którym zarzuca się oszustwo na szkodę jednego z operatorów sieci komórkowych. Szacuje się, że w wyniku ich przestępczej działalności operator poniósł straty na ponad 900 tys. złotych. Decyzją prokuratury oszuści (...)
Mundurowi popracują o 10 lat dłużej?
Donald Tusk chce rozmawiać z policjantami o reformie emerytur mundurowych. Do spotkania może dojść jeszcze w tym tygodniu. - Jesteśmy w stanie zgodzić się na wydłużenie pracy o pięć, a nawet dziesięć lat - mówił Gazecie Wyborczej Antoni Duda, przewodniczący związku zawodowego policjantów. (...)
