Jak mafia wyłudzała pieniądze w bankach?

(...)Kredyty warte nawet kilkadziesiąt milionów złotych wyłudzili z banków w całej Europie polscy i rosyjscy gangsterzy. Oszustwa dokonywali, dając w zastaw szmaragdy i inne kamienie szlachetne o znacznie zawyżonej wycenie.

(...)W rzeczywistości kamyki są o 30 do 50 proc. tańsze. W odpowiedniej wycenie pomagało kilku ustawionych rzeczoznawców a operacje zorganizowała rosyjska mafia - opowiada nam J., jeden z inwestorów warszawskich grup przestępczych.

(...) Jednak bossowie zabezpieczali się też w inny sposób, po prostu korumpując osoby z dyrekcji jednego z banków - mówi oficer CBŚ. Według naszych informacji, na „zabawie kamykami” przestępcy zarobili kilka milionów zł. Znaczna część zysków posłużyła do sfinansowania produkcji i handlu narkotykami.

Zespół
e-prawnik.pl