Od dziś instytucje finansowe oraz m.in. Poczta Polska, domy aukcyjne czy antykwariaty muszą co miesiąc raportować do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF) o wszystkich transakcjach powyżej 15 tys. euro. Dotyczy to także transakcji przeprowadzanych w więcej niż jednej operacji.
Kontrola dużych operacji finansowych
1.7.2004
Michał Włodarczyk - Radca Prawny
Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.
Powiązane artykuły
Organy spółdzielni - Kto rządzi Twoją spółdzielnią
Poznaj organy spółdzielni strukturę, kompetencje walnego zgromadzenia, rady nadzorczej i zarządu oraz planowane zmiany prawne.
Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej
Kompletny przewodnik po składaniu skarg i wniosków do organów administracji publicznej. Poznaj swoje prawa, terminy, procedury i sposoby odwołania się. Aktualne przepisy 2025.
Ugoda - tani i szybki sposób na rozwiązanie sporów
Ugoda sądowa i pozasądowa - kompleksowy przewodnik. Dowiedz się kiedy można zawrzeć ugodę, jakie są jej skutki prawne i jak wygląda postępowanie pojednawcze.
Automatyczne przetwarzanie danych oparte na profilowaniu
RODO szczególny nacisk kładzie na operacje przetwarzania przy użyciu technik profilowania w sytuacji, gdy to przetwarzanie: jest zautomatyzowane, dokonywane jest na danych osobowych, ma (...)
Podatkowa księga przychodów i rozchodów - Kto powinien prowadzić PKPiR?
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić (...)
Tymczasowe aresztowanie - jak się bronić?
Tymczasowe aresztowanie w Polsce - przesłanki, czas trwania, obrona. Sprawdź aktualne przepisy, planowane zmiany i jak skutecznie się bronić w 2025 roku.
Samorządowe kolegia odwoławcze - funkcje, organizacja i kompetencje w 2025 roku
Kompleksowy przewodnik po samorządowych kolegiach odwoławczych w Polsce. Dowiedz się o funkcjach SKO, organizacji, kompetencjach i najnowszych zmianach prawnych obowiązujących od lipca 2025 roku.
Mieszkanie z licytacji komorniczej – dlaczego warto je kupić?
W ostatnich latach nastąpił wzrost cen mieszkań. Szczególnie w dużych miastach, jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, cena za metr kwadratowy mieszkania jest bardzo wysoka. I o ile deweloperzy (...)
Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Ustawa o własności lokali stoi na gruncie swobody kształtowania sposobu zarządu w dużych Wspólnotach Mieszkaniowych, tj. takich wspólnotach, w których lokali wyodrębnionych wraz (...)
Kto musi składać e-Sprawozdania Finansowe?
Od 1 października 2018 r. każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem (...)