Tajemnica zawodowa prawnika a przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

3.7.2007

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, które nakazują prawnikom ujawnianie informacji o transakcjach, są zgodne z konstytucją, ale tylko w pewnym zakresie

Wtedy mianowicie, gdy zobowiązują radców prawnych, adwokatów i prawników zagranicznych wykonujących swe usługi poza stosunkiem pracy, a także biegłych rewidentów i doradców podatkowych do przekazywania ich głównemu inspektorowi danych finansowych.

Rzeczpospolita 3.07.2007 r.

Zespół
e-prawnik.pl

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Czytaj także

Tajemnica bankowa

Na czym polega tajemnica zawodowa doradcy podatkowego?

Na czym polega zawód doradcy podatkowego?

Umowa o zachowaniu poufności - najważniejsze informacje

Czy wiesz, ile kosztuje pomoc prawnika?

Oszustwo nigeryjskie

Kiedy tajemnica bankowa może być uchylona?

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Pytania i odpowiedzi

Szkolenie pracowników przez GIIF

Pytanie: "Do zadań Generalnego Inspektora należy szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje. Instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników w programach szkoleniowych dotyczących identyfikacji transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. GIIF organizuje szkolenia w systemie internetowym, np.: przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - wersja zero - http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/moje-szkolenia/obecne-szkolenie.html. (...)"

Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro

Pytanie: "Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + vat). Przedmiotem mojej działalności jest handel detaliczny i hurtowy. Moje pytanie dotyczy mojego handlu hurtowego. Otóż część towarów sprzedaję hurtowo za gotówkę. Chodzi mi o limit 15tyś EURO (przyjmowanie gotówki) na podstawie Art.2 i 8 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czy limit ten dotyczy sprzedaży towaru tylko w 1 transakcji na tego samego nabywcę? Czy np. jeśli są 3 transakcje (...)"

Praktyka a praktyczna nauka zawodu

Pytanie: "Czy praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa to jedno i to samo? Dotyczy to uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Fryzjerskiej i refundacji części kosztów wynagrodzenia dla instruktorów z tytułu szkolenia przez Powiatowy Urząd Pracy. "

Działalność zawodowa

Pytanie: "Jak można rozumieć działalność zawodową?"

Tajemnica bankowa a postępowanie spadkowe

Pytanie: "Czy bank ma obowiązek udostępnienia informacji spadkobiercom o stanie rachunków zmarłego spadkodawcy?"

Forma umowy najmu

Pytanie: "Czy na umowie najmu mieszkania musi być pieczęć notariusza bądź też prawnika? Czy umowa podpisana tylko przez najemcę i wynajmującego jest nieważna?"

Definicja działalności gospodarczej

Pytanie: "Proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem \"działalność gospodarcza\" oraz wskazanie aktów prawych, które zawierają definicje tego terminu. Jakie elementy odróżniają \"działalność gospodarczą\" od \"działalności zawodowej\". Czy można uznać, że \"działalność zawodowa\" (np. gabinet lekarski, apteka, kancelaria adwokacka) jest działalnością gospodarczą? Czy osoby wykonujące wolne zawody prowadzą tym samym działalność gospodarczą? Proszę o wskazanie (...)"

Tajemnica notarialna

Pytanie: "Na czym polega obowiązek tajemnicy zawodowej notariuszy? Kto może udzielić zwolnienia od zachowania tajemnicy notarialnej?"

Jeden pełnomocnik dla obydwu stron

Pytanie: "Żona postanowiła o rozwodzie. W chwili obecnej upływa ponad pół roku od chwili, gdy wyprowadziła się z domu. Zgadzam się z ideą rozwodu. W powyższej sytuacji postanowiliśmy pójść razem do prawnika by uzgodnić, że żona wniesie pozew o rozwód bez orzekania o winie (za obopólną zgodą). Żona podpisała z prawnikiem umowę o "zastępstwie procesowym - w celu przeprowadzenia rozwodu" podczas gdy ja podobno nie mogę być reprezentowany przez tego samego prawnika (jest to jego opinia). (...)"

Pomyłkowy przelew

Pytanie: "Z konta firmowego pomyłkowo zostały wysłane pieniądze na konto bankowe osoby prywatnej. Nie znamy danych osobowych właściciela konta. W jaki sposób możemy uzyskać od banku informacje o danych osobowych właściciela konta, któremu przelaliśmy pomyłkowo pieniądze, w celu wystąpienia o zwrot pieniędzy. Czy powinniśmy i do jakiej instytucji (Sąd, Prokuratura, Inspektor Ochrony Danych Osobowych) zwrócić się o polecenie/ zezwolenie dla banku o udostępnienie danych osobowych właściciela (...)"

Bezprawne przekazanie informacji o stanie rachunku

Pytanie: "Czy jeśli bank przekazał osobie trzeciej (nieupoważnionej) informacje dotyczące salda na moim koncie, naruszając tym samym moje dobro osobiste i tajemnicę bankową - można podjąć jakieś kroki w celu uzyskania odszkodowania?"

Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste

Pytanie: "Przez okres 1,5 roku wynajmowaliśmy mieszkanie pewnej firmie X dla jej pracownika, rok temu wygasła umowa najmu, firma nie wynajmuje już mieszkania. Jednak do tej pory otrzymujemy pocztę adresowaną na tę firmę (między innymi listy polecone). Pocztę zwykłą otwieramy, okazało się, że jedna z firm współpracujących z firmą X odesłała podpisaną kopię faktury, wystawioną przez firmę X. Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że jako adres siedziby firmy widnieje nasz adres. Wygląda (...)"

Ustalenie choroby zawodowej

Pytanie: "W jaki sposób doprowadzić do zdiagnozowania choroby zawodowej?"

Świadek w towarzystwie prawnika

Pytanie: "Pan T dostał wezwanie w charakterze świadka na policję, czy może przyjść na komisariat i zeznawać w obecności swojego prawnika? Wg posiadanej opinii prawnika można tylko żądać gdy jest się przesłuchiwanym w charakterze podejrzanego. Jaka podstawa prawna o tym mówi? "

Cesja wierzytelności przez bank

Pytanie: "Mój bank, w którym mam niespłacony kredyt, dokonał cesji na rzecz firmy windykacyjnej, która teraz dochodzi ode mnie roszczenia. Czy Bank mógł dokonać umowy cesji? Czy w tym przypadku nie obowiązuje go tajemnica bankowa i na podstawie jakich przepisów mogę dochodzić w tym przypadku swoich praw, czy rozmawiać bezpośrednio z bankiem, a nie z firmą windykacyjną pomimo cesji?"

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika