Transakcje bankowe będą monitorowane już od równowartości kwoty 1 tysiąca EURO

Banki i inne instytucje finansowe będą zobowiązane do monitorowania klientów, którzy dokonują transakcji przekraczających równowartość 1 tys. euro. Ustalana ma być tożsamość nie tylko jego nadawcy, ale i odbiorcy oraz osoby, do której faktycznie te pieniądze trafiły. To najnowsze pomysły Ministerstwa Finansów na walkę z praniem brudnych pieniędzy i próbami finansowania terroryzmu. Projekt nowelizacji przepisów, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych, ma dostosować polskie prawo do unijnego. Bankowcy nie mają jednak wątpliwości, że przyjęte w nim rozwiązania idą znacznie dalej niż dyrektywy UE.

Zespół
e-prawnik.pl