Transakcje, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Pytanie:
"Co kryje się pod pojęciem transakcji, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?"
Odpowiedź prawnika: Transakcje, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Pod pojęciem transakcji w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy należy rozumieć dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek; a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt. 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim (przekazy pieniężne zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem to transakcje realizowane drogą elektroniczną przez dostawcę usług płatniczych w imieniu zleceniodawcy w celu udostępnienia środków odbiorcy obsługiwanemu przez dostawcę usług płatniczych bez względu na to, czy zleceniodawca i odbiorca jest tą samą osobą – przyp. red.)b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych
c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta
d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały