Forum prawne

Blokada konta przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej - forum prawne

Mam zablokowane konto przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej, co to takiego?? Dostałam jedynie odpowiedź z banku o takiej treści : \"wyjaśniamy że środki zgromadzone na rachunkach zostały zablokowane z przyczyn niezależnych od banku i że blokada ustanowiona została zgodnie z przepisami prawa\" Nic więcej nie udało mi się dowiedzieć, co mam teraz zrobić???

terenia99

2011.3.15 14:57:20

Nie ma jeszcze odpowiedzi w temacie: Blokada konta przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Czytaj także

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu - Konsekwencje prawne

Skarga kasacyjna - kompletny przewodnik 2025

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w 2025?

Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne - konsekwencje prawne i finansowe

Prawo łaski Prezydenta RP

Dopłaty do czynszów 2025 - Mieszkanie na Start i dodatek mieszkaniowy

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Ogólne zasady dziedziczenia subkonta w ZUS

Alimenty na dziecko w 2025 roku - Kompletny przewodnik prawny

Pytania i odpowiedzi

Blokada środków pieniężnych a egzekucja z rachunku

Pytanie: "Na rachunku bankowym została dokonana blokada środków w określonej kwocie tytułem zabezpieczenia umowy. W wyniku wszczętej egzekucji komornik dokonał zajęcia tego rachunku. Bank przesłał środki zgromadzone na rachunku (w tym objęte blokadą) komornikowi twierdząc, iż te środki z blokady także podlegają zajęciu komorniczemu czy innemu w trakcie egzekucji. Czy środki zgromadzone na rachunku w tym środki objęte blokadą podlegają zajęciu w trakcie egzekucji? Jeżeli tak to jaki (...)"

Sprawdzenie stanu konta współmałżonka

Pytanie: "Czy istnieje możliwość sprawdzenia stanu konta bankowego współmałżonka? Czy można to zrobić drogą sądową?"

Przechowywanie odcisków palców podejrzanego

Pytanie: "Zgłoszono przestępstwo gospodarcze. Od strony podejrzanej pobrano odciski palców. W toku dalszego postępowania okazało się, że nie ma podstaw do zgłoszenia przestępstwa. Czy wobec powyższego można dalej przechowywać odciski palców i czy jest jakiś rejestr tego typu oraz co z tego wynika na przyszłość?"

Wypłaty z konta

Pytanie: "W urzędzie skarbowym żona ojca podała stan konta na dzień śmierci ojca w wysokosci 8 zł. Tymczasem otrzymałem zaświadczenie z banku, że stan konta na dzień śmierci ojca wynosil 1688 zł , czyli że żona będąc upoważniona wypłaciła po śmierci ojca kwotę 1680 zł. Co mam uczynić teraz?"

Zajęcie konta przez Urząd Skarbowy

Pytanie: "Podatek VAT z grudnia zapłaciłem 10 marca, 15 marca zablokował mi US konto firmowe, osobiste i do dnia dzisiejszego nie mam żadnej informacji czego to zajęcie dotyczy. Nie otrzymałem do dzisiaj żadnego tytułu, dopiero na wyciągu z banku zobaczyłem, że to US blokuje mi konto i tu podany jest jakiś numer. Sam domyśliłem się, że to pewnie dotyczy VAT. Czy US może blokować wszystkie konta - osobiste i firmowe bez wcześniejszej informacji? I jak wyglądają koszty egzekucji podatek (...)"

Uprawnienie do reprezentowania spółki

Pytanie: "W spółce z o.o. jestem zatrudniony na etat jako Dyrektor Generalny. Jednocześnie posiadam udzieloną przez jedynego właściciela i członka Zarządu Spółki prokurę samoistną. Czy w sprawach dot. reprezentowania spółki na zewnątrz powinienem używać pieczątki "prokurent", czy też mogę zamiennie stosować pieczątkę "dyrektor generalny”?"

Blokada telefonu komórkowego przez operatora

Pytanie: "Właściciel małej firmy opłaca abonament telefonu komórkowego, który jest zarejestrowany na firmę. Zdarzyło się, że "przeoczył" jeden rachunek, po nim uiścił opłatę przynajmniej za jeszcze dwa następne. SMS-em dostał wiadomość, że nie opłacił rachunku z dnia np. 13.07. Zapłacił natychmiast po otrzymaniu wiadomości. Po czym operator, jakieś 2 miesiące po tym zdarzeniu i opłaceniu zaległego rachunku, sms-em przysyła następną wiadomość, iż wyłącza telefon ( blokada (...)"

Zajęcie konta przez Urząd Skarbowy

Pytanie: "Zapłaciłem podatek VAT za grudzień 2004 r. 10 marca 2005 r. - prowadzę działalność i pieniądze bardzo trudno wpływają. 15 marca zostało zablokowane moje konto, podany jest numer tytułu, ale do dni dzisiejszego ten tytuł do mnie nie dotarł. Już 15 marca dzwoniłem do Urzędu i miała być blokada wstrzymana, a tu jeszcze dzisiaj konto jest zablokowane i każda najmniejsza kwota jest zabierana. Jak to jest, że właściwie moim kontem dysponuje Urząd Skarbowy bez żadnej wcześniejszej (...)"

Upoważnie do korzystania z konta

Pytanie: "Czy upoważnienie, nawet kogoś z rodziny, do korzystania z konta można traktować jako akt darowizny?"

Opłacanie składek ZUS nie z własnego konta

Pytanie: "Biuro rachunkowe obsługuje spółkę z o.o. i firmę zagraniczną nie mającą przedstawicielstwa na terenie Polski, ale zatrudniającą tu pracownika. Czy biuro rachunkowe może w imieniu tych podmiotów (a więc Spółki z o.o. i pracownika) ze swojego konta płacić składki na ubezpieczenie społeczne? "

Lokal dla funkcjonariusza Służby Więziennej

Pytanie: "W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (Dz.U. Nr 132, poz. 1235) złożyłem pisemny wniosek do Dyrektora Zakładu Karnego o przyznanie przewidzianej w rozporządzeniu pomocy. W świetle cytowanego Rozporządzenia pomoc finansową przyznaje się jednorazowo funkcjonariuszowi, który spełnia warunki do przydzielenia mu lokalu mieszkalnego (...)"

Księgowanie zasilenia konta

Pytanie: "W jaki sposób księgować zasilenie przez jednostkę macierzystą (Rosja) oddziału. W jakiej formie to zasilenie ma być przekazywane?"

Niezwłoczna informacja do GIIF

Pytanie: "Generalny Inspektor, na podstawie posiadanych informacji, przekazuje instytucji obowiązanej informacje o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnianiem przestępstwa wymienionego w art. 2 pkt 7. Instytucja obowiązana niezwłocznie informuje Generalnego Inspektora o transakcjach, w których taki podmiot występuje jako strona. Zgodnie z art. 2 pkt 7, ilekroć w ustawie jest mowa o akcie terrorystycznym - rozumie się przez to przestępstwa przeciwko (...)"

Uzyskiwanie informacji o koncie bankowym dłużnika

Pytanie: "Moje pytanie dotyczy egzekucji komorniczej z konta bankowego. W jaki sposób komornik ma prawo uzyskać informacje o banku, w którym dłużnik posiada konto (o ile dobrze sprawdziłem to numeru konta nie musi posiadać, by zająć środki). Jak wygląda procedura egzekucji komorniczej w przypadku konta prowadzonego przez bank zagraniczny? Czy jest jakaś różnica między krajami z UE i spoza UE?"

Bezprawne zajęcie konta bankowego przez US

Pytanie: "Spółka w zeszłym roku miała zaległości w płatnościach do ZUS. W grudniu 2006 roku spółka dokonała spłaty swoich zobowiązań wraz z odsetkami - na podstawie wyliczeń pracowników ZUS. Potwierdzenie wpłat wraz z pismem zostało wysłane natychmiast do ZUS-u. W kwietniu 2007 roku spółka otrzymała pismo z ZUS z informacją, że jest niedopłata w wysokości kilku złotych. Te kilka złotych też zostało od razu zapłacone i wysłano listem poleconym potwierdzenie wraz z pismem do ZUS. (...)"